ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами

ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами

ЦБ начнет запрашивать у банков данные о переводах между физическими лицами, пишет РБК. В отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту и со счета на счет.

Такие сведения нужны, чтобы определять признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как обычные переводы).

Кроме того, данные могут использоваться для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги, говорят эксперты.

Информацию банки должны передавать в ЦБ в электронном виде, но в случае большого объема допускается даже вариант ее передачи на жестких дисках с курьером.

Оцените реакцией
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
"ЦБ усилит контроль за денежными переводами межд..." Только что